Ngày 1/8, chị Nguyễn Thị Hường có đơn gửi Phòng An ninh tài chính (PA84, Công an Hải Phòng) tố cáo bị bạn trai ngoại quốc mới quen lừa đảo chiếm đoạt 260 triệu đồng bằng thủ đoạn chuyển, gửi ngoại tệ và vàng.

Vào cuộc điều tra, PA84 xác định hành vi lừa đảo do hai người ngoại quốc cấu kết với một phụ nữ quê ở An Giang thực hiện. Khi những quý bà giàu có sập bẫy, chúng sẽ đề nghị chuyển lệ phí vào số tài khoản của người phụ nữ, trước khi nhận quà là USD và vàng trang sức. Chị Hường là một trong nhiều nạn nhân.

Ngày 14/8, người phụ nữ trong nhóm này đã bị bắt tại Huế khi đang rút tiền ở ngân hàng.

Cô khai ra hai đồng phạm là Hen và Jane, quốc tịch Nigeria đang lưu trú bất hợp pháp tại Huế. Jane khai nhập cảnh trái phép bằng đường bộ từ Campuchia vào Việt Nam, rồi cặp kè với phụ nữ Việt để làm nơi ẩn náu. Từ đầu năm 2017 đến nay, nhóm do Jane cầm đầu vừa tàng trữ, buôn bán trái phép ma túy vừa lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ ngày 1/7 đến 8/8, qua hai tài khoản, chúng đã lừa 32 người nộp tổng cộng 2,9 tỷ đồng và rút ra được 2,6 tỷ đồng.

Nhà chức trách xác định nhóm này còn sử dụng bảy tài khoản khác và đã liên lạc với 44 người bị hại trên khắp cả nước.

Công an Hải Phòng bàn giao hồ sơ vụ án, nghi can cùng tang vật cho Công an TP HCM tiếp tục điều tra, mở rộng án.