Hôm nay, Bộ Công an phát thông báo xác nhận Cơ quan Cảnh sát điều tra trong ngày 9/12 đã khởi tố vụ án "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố bị can, tạm giam 5 người là cựu lãnh đạo tại ngân hàng này. Theo đó, ông Trần Phương Bình (57 tuổi, nguyên phó chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á) và bà Nguyễn Thị Ngọc Vân (46 tuổi, nguyên phó tổng giám đốc) bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Ba người còn lại gồm ông Nguyễn Đức Vinh (50 tuổi, nguyên giám đốc Ngân quỹ Hội sở), Đỗ Thanh Hùng (38 tuổi, nguyên thủ quỹ Hội sở), Lê Kiên Giang (39 tuổi, nguyên phụ quỹ Hội sở) bị khởi tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

5 nghi can đều đã bị khám nhà, khám nơi làm việc, bị đưa về Trại tạm giam của Bộ Công an. Cả 5 người đã bị Ban kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước và Hội đồng xử lý kỷ luật đình chỉ chức vụ vào tháng 8/2015, không tham gia quản lý, điều hành ngân hàng gần một năm rưỡi qua. 

Ông Trần Phương Bình đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc DongA Bank từ năm 1998 và là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị từ 2013 đến 2015. Ông sinh năm 1959, là cử nhân kinh tế, nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy kinh tế, trước khi chuyển sang gây dựng và dẫn dắt ngân hàng phát triển hơn 23 năm qua.

Pha Lê